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报告名称：
中国宏观经济政策报告（2002年第九期）
栏目名称：政策取向
日期：2002年09月25日
中国将颁布“反洗钱”规定 三大法规正在拟定
继今年7月中国人民银行成立反洗钱处后，全国反洗钱“大网”正在拉开。
中国人民银行有关人士介绍说，《金融机构反洗钱规定》、《支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定》三大反洗钱法规制度将制定并颁布，为反洗钱建立完善的法律体系。
社科院金融研究中心研究员易宪容表示，反洗钱工作实际也涉及到公职人员的腐败问题。一些在逃贪官通过跨国转移黑钱方式把赃款“洗白”。而央行等部门近期乃至以后的重拳出击，必将有效打击洗钱等犯罪活动。
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